Мошенники используют счета благотворительных фондов для проверки карт своих жертв и легитимизации хищений
Несколько месяцев назад фонд уже сталкивался с инвестиционной аферой, когда мошенники заставляли людей переводить деньги на наш счет для «активации» несуществующего инвестсчета. Тогда мы вернули 356 переводов на сумму 4,6 млн руб. Новая схема, по сути, ей родственна. На этот раз, как нам стало известно, мошенники сначала получают полный контроль над банковской картой жертвы и сами переводят с нее деньги в Русфонд. Зачем мошенники это делают?
Мы получили ответ на свой запрос из Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ, в котором сказано, что МВД фиксирует случаи подобных противоправных схем.
«Преступная схема с использованием благотворительных организаций для похищения денег работает как механизм легитимизации первого транша и проверки работоспособности карты жертвы, – сказано в сообщении за подписью Е.А. Артемова, заместителя начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации. – Перевод небольшой суммы на счет благотворительной организации выполняет несколько задач для преступников: он подтверждает, что карта активна и с нее можно списывать средства; создает у потерпевшего ложное ощущение безопасности и официальности процедуры „возврата“; маскирует дальнейшие противоправные списания под благотворительные взносы, затрудняя оперативное отслеживание цепочки перемещения средств».
Таким образом, счет благотворительного фонда выполняет роль «испытательного полигона» и своего рода буфера для злоумышленников.
Полностью прочесть ответ из Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ можно здесь.
Материалы по теме
Русфонд помимо нашей воли пытаются втянуть в мошенническую схему. Как мошенники манипулируют людьми, обещая «дивиденды», читайте тут.
Марафон мошенничества продолжается. Подробности здесь.
Сбербанк готов проинформировать клиентов о новой схеме мошенничества. Ответ Сбера на письмо Русфонда читайте тут.
Сбер предупреждает: мошенники активно применяют схемы с использованием брендов благотворительных фондов.
Как Русфонд противостоит мошенникам, общается с их жертвами и возвращает платежи.
Компания F6, специализирующаяся на борьбе с киберпреступностью, предупредила о новой тактике инвестиционного мошенничества, в которую невольно был втянут Русфонд.
Русфонд вернул жертвователям переводы, полученные в результате действий мошенников.
О том, как мошенники втягивают НКО в свои махинации, как распознать их и что делать для защиты благотворительных фондов и жертвователей, рассказывает Дмитрий Дудков, специалист компании F6, занимающейся противодействием финансовому мошенничеству.
Внимание: мошенники создали поддельный онлайн-бот от имени Социального фонда России.
Старый новый обман: мошенники снова пытаются использовать счет Русфонда.
